原标题:广州杰赛科技股份有限公司

证券代码:002544                             证券简称:杰赛科技                             公告编号:21040

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

2、公司基本情况

1、公司简介

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

3、重要事项

广州杰赛科技股份有限公司

法定代表人(总裁):吉树新

21年8月26日

证券代码:002544        证券简称:杰赛科技        公告编号:21039

广州杰赛科技股份有限公司

关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告

广州杰赛科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于21年8月24日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》,现将具体内容公告如下:

1、本次会计政策变更的概述

1、会计政策变更原因

根据中华人民共和国财政部于18年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》(以下统称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自19年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 21年1月1日起施行。

2、变更日期

公司遵照财政部修订发布的上述相关准则及通知的相关要求,作为境内上市公司,自21年1月1日起按新租赁准则的要求执行新租赁准则,进行财务报表的编制和披露。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行的会计政策为财政部于06年发布的《企业会计准则第21号——租赁》。

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行新租赁准则,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

2、本次会计政策变更主要内容

新租赁准则修订的主要内容包括:

1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁业务应采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债。

2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。

3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益。

4、根据新租赁准则,公司自21年1月1日起对所有租入资产(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。

3、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更依据财政部相关规定和要求执行,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

4、董事会对会计政策变更的意见

公司董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更,符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务报表产生重大影响,同意本次会计政策变更。

5、独立董事意见

公司独立董事认为:公司依据财政部相关通知要求对公司会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引( 年修订)》等相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,使会计信息更准确、更可靠、更真实,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序,符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。同意本次会计政策变更。

6、监事会意见

公司监事会认为:公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况,同意公司本次会计政策变更。

7、备查文件

1、第五届董事会第二十八次会议决议;

2、第五届监事会第二十二次会议决议;

3、独立董事的相关意见。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

21年8月26日

证券代码:002544        证券简称:杰赛科技        公告编号:21041

广州杰赛科技股份有限公司

关于21年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《广州杰赛科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定,广州杰赛科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“杰赛科技”)董事会编制了21年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。详细情况如下:

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[]1760号)核准,本公司非公开发行人民币普通股(A股)不超过11,42314万股新股募集资金。本公司非公开发行人民币普通股(A股)105,325,838股,每股发行价格1306元,并于21年1月21日在深圳证券交易所上市。募集资金总额人民币137,55554万元(以下无特别说明均为“人民币”),扣除承销保荐费用1,23800万元后的136,31754万元资金已于年12月24日存入本公司在广发银行广州分行营业部开立的9550880021016300642银行账户。

本次非公开发行实际募集资金137,55554万元,扣除如下各项不含税发行费用1,29028万元后,募集资金净额为136,26526万元。其中新增注册资本10,53258万元,增加资本公积125,73268万元。

本次非公开发行各项费用明细如下:

本次募集资金情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于年12月25日出具大信验字[]第100221号验资报告。

2、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,公司、保荐机构中信证券股份有限公司与广发银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》;公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》;公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》;公司、保荐机构中信证券股份有限公司与杰赛科技全资子公司河北远东通信系统工程有限公司以及交通银行股份有限公司河北省分行签订了《募集资金四方监管协议》;公司、保荐机构中信证券股份有限公司与杰赛科技全资子公司河北远东通信系统工程有限公司以及中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金四方监管协议》。

截至21年6月30日,募集资金账户余额112,22766万元,其中募集资金专项账户资金23,01360万元,转入其他账户进行现金管理的资金89,21406万元。

募集资金账户具体存放情况如下:

转入其他账户进行现金管理的资金具体存放情况如下:

注:121年4月26日公司召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币100,000万元进行现金管理。

3、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

无。

4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

5、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

6、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于21年8月24日批准报出。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

21年8月26日

附表《募集资金使用情况表》:

金额单位:人民币万元

证券代码:002544        证券简称:杰赛科技        公告编号:21042

广州杰赛科技股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》的要求,广州杰赛科技股份有限公司(以下简称“杰赛科技”或“本公司”)通过查验中国电子科技财务有限公司(以下简称“财务公司”)《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料,并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,现将风险持续评估情况报告如下:

1、财务公司基本情况

中国电子科技财务有限公司经中国银行保险监督管理委员会批准(金融许可证编号:L0167H211000001)、北京市市场监督管理局登记注册(统一社会信用代码:91110000717834993R)的非银行金融机构,依法接受银保监会的监督管理。

企业名称:中国电子科技财务有限公司

注册地址:北京市海淀区复兴路17号国海广场A座16层

法定代表人:董学思

注册资本:580,000万元人民币

统一社会信用代码:91110000717834993R

金融许可证机构编码:L0167H211000001

成立日期:12年12月26日

经营范围包括:经营以下本外币业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、财务公司内部控制的基本情况

(一)控制环境

根据现代金融企业公司治理的要求,财务公司按照“三会分设、有效制约、协调发展”的原则设立股东会、董事会、监事会、经营管理层。按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置公司组织机构。财务公司最高权力机构是股东会,下设董事会、监事会以及对董事会负责的战略、预算与资产管理委员会,审计、内控与风险管理委员会,提名、薪酬与考核管理委员会。董事会授权公司总经理及其经营班子对公司行使经营管理权,公司设置了司库部、金融服务中心、资金管理部、投资部、资金结算部、风险管理部、综合管理部、人力资源部、党群工作部、财务部、信息技术部、审计与纪检监察部等前、中、后台12个部门,组织机构的建设较为完善。

(二)风险的识别与评估

财务公司编制了一系列内部控制制度,构建了风险管理体系,各部门在其职责范围内建立了风险评估体系和项目责任管理制度,根据各项业务的特点制定各自的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风险防范措施,各部门责任分离、相互监督,对操作中的各种风险进行预测、评估和控制。财务公司实行内部审计监督制度,设立对董事会负责的内部审计部门,建立了内部审计管理办法和操作规程,对公司及所属各单位的经济活动进行内部审计和监督。

(三)控制活动

1 信贷业务管理

财务公司贷款的对象仅限于中国电子科技集团有限公司的成员单位。财务公司根据各类业务的不同特点制定了《综合授信管理办法》《授信业务担保管理办法》《流动资金贷款管理办法》《固定资产贷款管理办法》《商业汇票业务管理办法》《贷后管理实施细则》等,规范了各类业务操作流程。

财务公司对保证担保、抵押担保、质押担保和保证金等不同信贷担保流程、管理要求进行了统一明确规定,办理担保遵循平等、自愿、公平和诚信原则;商业汇票承兑及贴现业务按照“统一授信、审贷分离、分级审批、责权分明”的原则办理。

2.资金管理?

财务公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度,制定了《资金管理办法》《金融同业授信管理办法》《同业拆借业务管理办法》等业务管理办法与操作流程,规范财务公司各项资金管理。财务公司资金管理工作遵循以下原则:

(1)安全性原则。通过规范资金账户管控、对合作同业机构有效授信、将风控嵌入资金业务流程等,确保资金安全。

(2)流动性原则。加强资金头寸管理,提高资金调拨效率,确保满足资金流动性要求。

(3)效益性原则。在符合监管要求并严控风险前提下,通过合理配置和运作资金,努力提高资金收益水平。

3.投资业务管理

财务公司制定了《投资管理办法》《公募基金投资管理办法》《债券业务管理办法》《股票投资管理办法》,投资业务主要包括新股申购、股票二级市场投资、基金投资、债券投资、资管产品投资、银行理财产品投资及国债逆回购业务等(不含股权投资业务),财务公司证券投资业务遵循以下原则

(1)规范操作、防范风险的原则。证券投资业务的开展应严格遵守相关法律、法规、制度规定,遵循“制衡性、独立性、及时性”的要求,谨慎甄选、规范操作。

(2)团队合作、分工负责的原则。强调投资团队的整体合作意识,同时明确各项证券投资业务的主要负责人,负责所在业务领域的研究、协调,并享有授权范围内的决策权限。

(3)分级授权、逐级决策的原则。证券投资业务以额度不同划分不同层级的决策权限,分级授权、逐级决策。

4.结算业务管理

财务公司制定了《结算业务管理办法》《结算账户管理办法》等资金结算业务相关制度及操作细则,对以转账方式办理集团成员单位商品购销、劳务供应、资金调拨等经济事项相关的资金划转交易行为进行了明确规定。财务公司开展结算业务遵循以下原则:恪守信用,履约付款;谁的钱进谁的账,由谁支配;公司不垫款;存取自由,为客户保密;先存后用,不得透支。

5.信息系统管理

财务公司制定了《信息系统建设管理办法》《信息系统运维管理办法》等制度,规范应用系统的日常管理,明确运维流程及职责,确保应用系统安全、稳定、高效的运行,各部门员工业务操作流程,明确业务系统计算机操作权限。财务公司使用的应用软件是由北京软通动力科技有限公司开发的软通动力集团财务公司管理系统,并由其提供后续服务支持。截至报告日公布前,财务公司系统运转正常,与软通动力软件兼容较好。

6 审计稽核管理

财务公司制定了《审计管理办法》《内部控制评价管理办法》等内控审计类相关制度,健全内部审计体系,明确内部审计的职责、权限,规范内部审计工作。内部审计工作目标是,推动国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管机构规章、集团公司规定及公司内部制度的贯彻执行;促进公司建立并持续完善有效的风险管理、内控合规和公司治理架构;督促相关审计对象有效履职,共同实现公司战略目标。

(四)内部控制总体评价

财务公司通过建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构,明确内部控制管理执行机构、建设机构和监督机构的责任和义务,确保内部控制管理职责明确、权限清晰,确保内部控制体系得到有效运行。公司目前建立12大类167项制度,形成一套科学、合理、有效、适用的内控控制体系,完成公司各项业务和管理的全覆盖,确保公司有活动就有管理,有管理就有制度,有制度就严格落实。

3、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)经营情况

截至21年6月30日,财务公司总资产规模79137亿元,负债69079亿元,所有者权益共计10057亿元;21年度营业收入1228亿元,净利润为746亿元。

(二)管理情况

财务公司自成立以来,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》《企业会计准则》和国家有关金融法规、条例以及财务公司章程规范经营行为,加强内部管理。

(三)监管指标

根据中国银行保险监督管理委员会监督管理与风险控制要求,财务公司经营业务,严格遵守了下列资产负债比例的要求:

(1)资本充足率不低于10%;

(2)拆入资金余额不高于资本总额;

(3)担保余额不高于资本总额;

(4)投资比例不高于资本总额的70%;

(5)自有固定资产与资本总额的比例不高于%。

4、本公司在财务公司的存贷款情况

截至21年6月30日,本公司在财务公司的存款余额为359亿元,在财务公司的贷款余额为335亿元。

5、风险评估意见

财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》,未发现财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定情况。财务公司经营状况良好,各项业务均能严格按照内控制度和流程开展,内控制度较为完善且有效;各项监管指标均符合监管机构的要求;业务运营合法合规,管理制度健全,风险管理有效,与财务报表相关资金、信贷、投资、稽查、信息管理风险控制体系未发现存在重大缺陷。

杰赛科技与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

21年8月26日

证券代码:002544        证券简称:杰赛科技   公告编号:21043

广州杰赛科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的进展公告

广州杰赛科技股份有限公司(以下简称“公司”或“杰赛科技”)于21年4月26日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币100,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行定期存款、结构性存款、保本型理财及国债逆回购品种等安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过12个月的产品。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司21年4月28日于巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:21014)。

近日,公司使用部分募集资金购买的现金管理产品已到期赎回并继续进行了现金管理,现就具体情况公告如下:

1、使用暂时闲置募集资金购买现金管理到期赎回的情况

注:1、中信银行股份有限公司广州科技园支行定期存款8872万到期日为21年8月21日,实际资金到账日21年8月23日,21日23日期间按活期利率计息。

2、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品的情况

3、审批程序

公司21年4月26日召开的第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。

4、关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系。

5、可能存在的风险及控制措施

1、公司将严格遵守审慎原则,额度内资金只购买不超过十二个月保本型金融机构理财产品,不用于证券投资,不购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制现金管理风险;

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

6、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买低风险、流动性

好的保本型银行理财产品或结构性存款等产品,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常发展。

公司通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理,能获得一定的收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的回报,不会损害公司股东、特别是中小投资者的利益。

7、本公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截止本公告日,公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币96,21406万元,未超过公司董事会对使用募集资金进行现金管理的授权额度。具体情况如下:

7、备查文件

1、相关现金管理产品的业务凭证。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董事会

21年8月26日

证券代码:002544        证券简称:杰赛科技        公告编号:21037

广州杰赛科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

1、董事会会议召开情况

广州杰赛科技股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第二十八次会议于21年8月24日以通讯表决方式召开,会议通知和会议资料于21年8月13日以书面和电子邮件方式发出。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定,会议合法有效。

2、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1、 审议通过了《关于公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

董事会认为:公司依据财政部相关通知要求对公司会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引( 年修订)》等相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,使会计信息更准确、更可靠、更真实,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序,符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。同意本次会计政策变更。

公司《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》(公告编号21039)登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(cninfocomcn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、 审议通过了《关于公司21年半年度报告及其摘要的议案》。

《公司21年半年度报告全文》及《公司21年半年度报告摘要》(公告编号21040)详见巨潮资讯网(cninfocomcn),《公司21年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、 审议通过了《关于21年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《董事会关于21年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号21041)刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(cninfocomcn)。

独立董事就本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(cninfocomcn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、 审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》(公告编号21042)刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(cninfocomcn)。

独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见,详见巨潮资讯网(cninfocomcn)。

同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事原普、吉树新、杨新、朱海江回避了此议案的表决。

3、备查文件

1、 公司第五届董事会第二十八次会议决议;

2、 涉及本次董事会的相关议案;

3、 独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议所涉事项的独立意见。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

21年8月26日

证券代码:002544        证券简称:杰赛科技        公告编号:038

广州杰赛科技股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

1、监事会会议召开情况

广州杰赛科技股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第五届监事会第二十二次会议于21年8月24日以通讯表决方式召开,会议通知和会议资料于21年8月13日以书面或电子邮件方式向全体监事发出。会议应参与表决监事7名,实际参与表决监事7名。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定,会议合法有效。

2、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

5、 审议通过了《关于公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

6、 审议通过了《关于公司21年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《广州杰赛科技股份有限公司21年半年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

7、 审议通过了《关于21年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

8、 审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、备查文件

4、 公司第五届监事会第二十二次会议决议;

5、 涉及本次监事会的相关议案。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

监 事 会

21年8月26日

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