原标题广州发展广州发展集团股份有限公司年年度股东大会决议公告

证券代码:
600098
证券简称:
广州发展
公告编号:
2
1

0
50
企业债券简称:
G17
发展
1
企业债券代码:
127616
公司债券简称:
21
穗发
01
公司债券代码:
188103

广州发展集团股份有限公司

年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:

1、
会议召开和出席情况

(一)
股东大会召开的时间:
21

6

30

(二)
股东大
会召开的地点:
广州市天河区临江大道
3
号发
展中心大厦
6
楼会议室。

(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况:
1
、出席会议的股东和代理人人数
19
2
、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
2,258,039,630
3
、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(
%

848
1

(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,
大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式召开,公司董事长伍竹林先生主持会议。会议

的召集、召开和表决方式合法有效,符合《公司法》和本公司《章
程》的有关规定。

(五)
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,

司于
21

6

26

在指定媒体披露

广州发展集团股份有限
公司关于独立董事公开征集投票权的公告


独立董事
谢康先生
受其他独立
董事的委托
作为征集人


本次股东大会审议的
公司
A
股限制性股票激励
计划
相关议案
向公司全体股东公开征集委托
投票权。
在征集时间内,公司未收到
股东
向谢康先生
委托
投票之
授权委托书

(六)
公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1

公司在任董事
8
人,出席
7
人,
张龙
董事因出差请假

2

公司在任监事
5
人,出席
4
人,
苑欣
监事因出差请假

3

公司在任高级管理人员
5
人,出席
5
人。
公司副总经理
兼董事会秘书吴宏
出席了会议。
2、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:
关于《广州发展集团股份有限公司年
度董事会工作报告》的议案

审议结果:
通过

表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(
%

票数
比例

%

票数
比例

%

A

2,257,968,380
999968
71,000
00031
250
00001
2、 议案名称:
关于《广州发展集团股份有限公司年
度监事会工作报告》的议案

审议结果:
通过

表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权

票数
比例(
%

票数
比例

%

票数
比例

%

A

2,257,968,380
999968
71,000
00031
250
00001
3、 议案名称:
关于《广州发展集团股份有限公司年
年度报告》及《广州发展集团股份有限公司年年度报告摘
要》的议案

审议结果:
通过

表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(
%

票数
比例

%

票数
比例

%

A

2,257,968,630
999969
71,000
00031
0
000
4、 议案名称:
关于《广州发展集团股份有限公司年
度财务决算报告》的议案

审议结果:
通过

表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(
%

票数
比例

%

票数
比例

%

A

2,257,968,380
999968
71,000
00031
250
00001
5、 议案名称:
关于公司年度利润分配方案的议案

审议结果:
通过

表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(
%

票数
比例

%

票数
比例

%

A

2,257,968,630
999969
71,000
00031
0
000
6、 议案名称:
关于公司21年度财务预算方案的议案

审议结果:
通过

表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(
%

票数
比例

%

票数
比例

%

A

2,257,968,380
999968
71,000
00031
250
00001
7、 议案名称:
关于聘任公司审计机构的议案

审议结果:
通过

表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(
%

票数
比例

%

票数
比例

%

A

2,257,968,380
999968
71,000
00031
250
00001
8、 议案名称:
关于公司《未来三年(21年23年)股
东分红回报规划》的议案
审议结果:
通过
表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(
%

票数
比例

%

票数
比例

%

A

2,257,968,630
999969
71,000
00031
0
000
9、 议案名称:
关于《广州发展集团股份有限公司21年
限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
审议结果:
通过
表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(
%

票数
比例

%

票数
比例

%

A

2,257,953,280
999962
86,350
00038
0
000
10、 议案名称:
关于《广州发展集团股份有限公司21
年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:
通过
表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(
%

票数
比例

%

票数
比例

%

A

2,257,953,280
999962
86,100
00037
250
00001
11、 议案名称:
关于提请股东大会授权董事会全权办理
21年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果:
通过
表决情况:

股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(
%

票数
比例

%

票数
比例

%

A

2,257,953,280
999962
86,350
00038
0
000
12、 议案名称:
关于公司符合非公开发行A股股票条件的
议案
审议结果:
通过
表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(
%

票数
比例

%

票数
比例

%

A

2,257,968,380
999968
71,000
00031
250
00001

13
00

议案
名称:
关于公司
21
年度非公开发行
A
股股票
方案的议案

13
01
、议案名称:
发行股票的种类和面值

审议结果:
通过

表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(
%

票数
比例(
%

票数
比例(
%

A

548,841,417
999842
86,100
00157
250
00001

13
02
、议案名称:
发行方式

审议结果:
通过

表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(
%

票数
比例

%

票数
比例

%

A

548,841,417
999842
86,100
00157
250
00001

13
03
、议案名称:
发行对象及认购方式

审议结果:
通过

表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(
%

票数
比例

%

票数
比例

%

A

548,841,417
999842
86,100
00157
250
00001

13
04
、议案名称:
定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果:
通过

表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(
%

票数
比例

%

票数
比例

%

A

548,856,517
999870
71,000
00129
250
00001

13
05
、议案名称:
发行数量

审议结果:
通过

表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(
%

票数
比例

%

票数
比例

%

A

548,841,417
999842
86,100
00157
250
00001

13
06
、议案名称:
限售期

审议结果:
通过

表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(
%

票数
比例

%

票数
比例

%

A

548,841,417
999842
86,100
00157
250
00001

13
07
、议案名称:
上市地点

审议结果:
通过

表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(
%

票数
比例

%

票数
比例

%

A

548,856,517
999870
71,000
00129
250
00001

13
08
、议案名称:
滚存利润的安排

审议结果:
通过

表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(
%

票数
比例

%

票数
比例

%

A

548,841,417
999842
86,100
00157
250
00001

13
09
、议案名称:
发行决议有效期

审议结果:
通过

表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(
%

票数
比例

%

票数
比例

%

A

548,856,517
999870
71,000
00129
250
00001

1310
、议案名称:
募集资金金额及用途

审议结果:
通过

表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(
%

票数
比例

%

票数
比例

%

A

548,856,517
999870
71,000
00129
250
00001
1
4
、议案名称:
关于公司
21
年度非公开发行
A
股股票预
案的议案

审议结果:
通过

表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(
%

票数
比例

%

票数
比例

%

A

548,856,517
999870
71,000
00129
250
00001
15

议案名称:
关于公司21年度非公开发行A股股票募
集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果:
通过

表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(
%

票数
比例

%

票数
比例

%

A

2,257,968,380
999968
71,000
00031
250
00001
16
、议案名称

关于无需编制前次募集资金使用情况报告的
议案

审议结果:
通过

表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(
%

票数
比例
票数
比例


%


%

A

2,257,968,380
999968
71,000
00031
250
00001
17
、议案名称:
关于公司设立本次非公开发行A股股票募集
资金专用账户的议案

审议结果:
通过

表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(
%

票数
比例

%

票数
比例

%

A

2,257,968,380
999968
71,000
00031
250
00001
18
、议案名称:
关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报
及填补措施与相关主体承诺的议案

审议结果:
通过

表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(
%

票数
比例

%

票数
比例

%

A

2,257,968,380
999968
71,000
00031
250
00001
19

议案名称:
关于提请公司股东大会授权董事会及董事会
授权人士全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

审议结果:
通过

表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(
%

票数
比例

%

票数
比例

%

A

2,257,968,380
999968
71,000
00031
250
00001

、议案名称:
关于公司与控股股东签订附条件生效的股份
认购协议的议案

审议结果:
通过

表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(
%

票数
比例

%

票数
比例

%

A

548,856,517
999870
71,000
00129
250
00001
21
、议案名称:
关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易
事项的议案

审议结果:
通过

表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(
%

票数
比例

%

票数
比例

%

A

548,856,517
999870
71,000
00129
250
00001

(二) 涉及重大事项,
5%
以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例

%

票数
比例

%

票数
比例

%

5
关于公司

年度利润分
配方案的议案
4,610,421
98483
71,000
1517
0
0
6
关于公司
21
年度财务预
算方案的议案
4,610,171
98478
71,000
1517
250
0005
7
关于聘任公司审计机构的
议案
4,610,171
98478
71,000
1517
250
0005
8
关于公司《未来三年(21
年23年)股东分红回报
规划》的议案
4,610,421
98483
71,000
1517
0
0
9
关于《广州发展集团股份有
限公司21年限制性股票
激励计划(草案)》及其摘
要的议案
4,595,071
98156
86,350
1845
0
0
10
关于《广州发展集团股份有
限公司21年A股限制性
股票激励计划实施考核管
理办法》的议案
4,595,071
98
156
86,100
1839
250
0005
11
关于提请股东大会授权董
事会全权办理21年限制
性股票激励计划相关事宜
的议案
4,595,071
98156
86,350
1845
0
0
12
关于公司符合非公开发行
A股股票条件的议案
4,610,171
98478
71,000
1517
250
0005
1300
关于公司21年度非公开
发行A股股票方案的议案

1301
发行股票的种类和面值
4,595,071
98156
86,100
1839
250
0005
1302
发行方式
4,595,071
98156
86,100
1839
250
0005
1303
发行对象及认购方式
4,595,071
98156
86,100
1839
250
0005
1304
定价基准日、发行价格和定
价原则
4,610,171
98478
71,000
1517
250
0005
1305
发行数量
4,595,071
98
156
86,100
18
39
250
0005
1306
限售期
4,595,071
98156
86,100
1839
250
0005
1307
上市地点
4,610,171
98478
71,000
1517
250
0005

1308
滚存利润的安排
4,595,071
981
56
86,100
18
39
250
0005
1309
发行决议有效期
4,610,171
98478
71,000
1517
250
0005
1310
募集资金金额及用途
4,610,171
98478
71,000
1517
250
0005
14
关于公司21年度非公开
发行A股股票预案的议案
4,610,171
98478
71,000
1517
250
0005
15
关于公司21年度非公开
发行A股股票募集资金使
用可行性分析报告的议案
4,610,171
98478
71,000
1517
250
0005
16
关于无需编制前次募集资
金使用情况报告的议案
4,610,171
98478
71,000
1517
250
0005
17
关于公司设立本次非公开
发行A股股票募集资金专
用账户的议案
4,610,171
98478
71,000
1517
250
0005
18
关于公司非公开发行A股
股票摊薄即期回报及填补
措施与相关主体承诺的议

4,610,171
98478
71,000
1517
250
0005
19
关于提请公司股东大会授
权董事会及董事会授权人
士全权办理公司本次非公
开发行A股股票相关事宜
的议案
4,610,171
98478
71,000
1517
250
0005

关于公司与控股股东签订
附条件生效的股份认购协
议的议案
4,610,171
98478
71,000
1517
250
0005
21
关于公司非公开发行A股
股票涉及关联交易事项的
议案
4,610,171
98478
71,000
1517
250
0005

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1300、1301、1302、1303、1304、
1305、1306、1307、1308、1309、1310、14、、21为关
联交易议案,关联股东广州国资发展控股有限公司及其一致行动
人已回避表决。

3、
律师见证情况
1、 本次
股东大会见证的律师事务所:
广州金鹏律师事务所

律师:
王波

简璐云
2、 律师见证结论意见:

本次股东大会执行了法定的表决程序,表决数符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规定,
全部议案均获得符合公司《章程》规定的有效表决权通过,表决
结果合法有效。

4、
备查文件目录

1
、广州发展集团股份有限公司

年年度股东大会决议

2

广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见

广州发展集团股份有限公司
21

7

1