原标题广州发展广州发展集团股份有限公司年年度股东大会决议公告

证券代码: 600098 证券简称: 广州发展 公告编号: 2 1 0 50 企业债券简称: G17 发展 1 企业债券代码: 127616 公司债券简称: 21 穗发 01 公司债券代码: 188103 广州发展集团股份有限公司 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案: 无 1、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间: 21 年 6 月 30 日 (二) 股东大 会召开的地点: 广州市天河区临江大道 3 号发 展中心大厦 6 楼会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 其持有股份情况: 1 、出席会议的股东和代理人人数 19 2 、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 2,258,039,630 3 、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例( % ) 848 1 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,会议采用现场投票和网络 投票相结合的方式召开,公司董事长伍竹林先生主持会议。会议 的召集、召开和表决方式合法有效,符合《公司法》和本公司《章 程》的有关规定。 (五) 根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定, 公 司于 21 年 6 月 26 日 在指定媒体披露 《 广州发展集团股份有限 公司关于独立董事公开征集投票权的公告 》 。 独立董事 谢康先生 受其他独立 董事的委托 作为征集人 , 就 本次股东大会审议的 公司 A 股限制性股票激励 计划 相关议案 向公司全体股东公开征集委托 投票权。 在征集时间内,公司未收到 股东 向谢康先生 委托 投票之 授权委托书 。 (六) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 、 公司在任董事 8 人,出席 7 人, 张龙 董事因出差请假 ; 2 、 公司在任监事 5 人,出席 4 人, 苑欣 监事因出差请假 ; 3 、 公司在任高级管理人员 5 人,出席 5 人。 公司副总经理 兼董事会秘书吴宏 出席了会议。 2、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称: 关于《广州发展集团股份有限公司年 度董事会工作报告》的议案 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例( % ) 票数 比例 ( % ) 票数 比例 ( % ) A 股 2,257,968,380 999968 71,000 00031 250 00001 2、 议案名称: 关于《广州发展集团股份有限公司年 度监事会工作报告》的议案 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例( % ) 票数 比例 ( % ) 票数 比例 ( % ) A 股 2,257,968,380 999968 71,000 00031 250 00001 3、 议案名称: 关于《广州发展集团股份有限公司年 年度报告》及《广州发展集团股份有限公司年年度报告摘 要》的议案 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例( % ) 票数 比例 ( % ) 票数 比例 ( % ) A 股 2,257,968,630 999969 71,000 00031 0 000 4、 议案名称: 关于《广州发展集团股份有限公司年 度财务决算报告》的议案 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例( % ) 票数 比例 ( % ) 票数 比例 ( % ) A 股 2,257,968,380 999968 71,000 00031 250 00001 5、 议案名称: 关于公司年度利润分配方案的议案 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例( % ) 票数 比例 ( % ) 票数 比例 ( % ) A 股 2,257,968,630 999969 71,000 00031 0 000 6、 议案名称: 关于公司21年度财务预算方案的议案 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例( % ) 票数 比例 ( % ) 票数 比例 ( % ) A 股 2,257,968,380 999968 71,000 00031 250 00001 7、 议案名称: 关于聘任公司审计机构的议案 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例( % ) 票数 比例 ( % ) 票数 比例 ( % ) A 股 2,257,968,380 999968 71,000 00031 250 00001 8、 议案名称: 关于公司《未来三年(21年23年)股 东分红回报规划》的议案 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例( % ) 票数 比例 ( % ) 票数 比例 ( % ) A 股 2,257,968,630 999969 71,000 00031 0 000 9、 议案名称: 关于《广州发展集团股份有限公司21年 限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例( % ) 票数 比例 ( % ) 票数 比例 ( % ) A 股 2,257,953,280 999962 86,350 00038 0 000 10、 议案名称: 关于《广州发展集团股份有限公司21 年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例( % ) 票数 比例 ( % ) 票数 比例 ( % ) A 股 2,257,953,280 999962 86,100 00037 250 00001 11、 议案名称: 关于提请股东大会授权董事会全权办理 21年限制性股票激励计划相关事宜的议案 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例( % ) 票数 比例 ( % ) 票数 比例 ( % ) A 股 2,257,953,280 999962 86,350 00038 0 000 12、 议案名称: 关于公司符合非公开发行A股股票条件的 议案 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例( % ) 票数 比例 ( % ) 票数 比例 ( % ) A 股 2,257,968,380 999968 71,000 00031 250 00001 13 00 、 议案 名称: 关于公司 21 年度非公开发行 A 股股票 方案的议案 13 01 、议案名称: 发行股票的种类和面值 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例( % ) 票数 比例( % ) 票数 比例( % ) A 股 548,841,417 999842 86,100 00157 250 00001 13 02 、议案名称: 发行方式 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例( % ) 票数 比例 ( % ) 票数 比例 ( % ) A 股 548,841,417 999842 86,100 00157 250 00001 13 03 、议案名称: 发行对象及认购方式 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例( % ) 票数 比例 ( % ) 票数 比例 ( % ) A 股 548,841,417 999842 86,100 00157 250 00001 13 04 、议案名称: 定价基准日、发行价格和定价原则 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例( % ) 票数 比例 ( % ) 票数 比例 ( % ) A 股 548,856,517 999870 71,000 00129 250 00001 13 05 、议案名称: 发行数量 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例( % ) 票数 比例 ( % ) 票数 比例 ( % ) A 股 548,841,417 999842 86,100 00157 250 00001 13 06 、议案名称: 限售期 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例( % ) 票数 比例 ( % ) 票数 比例 ( % ) A 股 548,841,417 999842 86,100 00157 250 00001 13 07 、议案名称: 上市地点 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例( % ) 票数 比例 ( % ) 票数 比例 ( % ) A 股 548,856,517 999870 71,000 00129 250 00001 13 08 、议案名称: 滚存利润的安排 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例( % ) 票数 比例 ( % ) 票数 比例 ( % ) A 股 548,841,417 999842 86,100 00157 250 00001 13 09 、议案名称: 发行决议有效期 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例( % ) 票数 比例 ( % ) 票数 比例 ( % ) A 股 548,856,517 999870 71,000 00129 250 00001 1310 、议案名称: 募集资金金额及用途 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例( % ) 票数 比例 ( % ) 票数 比例 ( % ) A 股 548,856,517 999870 71,000 00129 250 00001 1 4 、议案名称: 关于公司 21 年度非公开发行 A 股股票预 案的议案 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例( % ) 票数 比例 ( % ) 票数 比例 ( % ) A 股 548,856,517 999870 71,000 00129 250 00001 15 、 议案名称: 关于公司21年度非公开发行A股股票募 集资金使用可行性分析报告的议案 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例( % ) 票数 比例 ( % ) 票数 比例 ( % ) A 股 2,257,968,380 999968 71,000 00031 250 00001 16 、议案名称 : 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的 议案 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例( % ) 票数 比例 票数 比例 ( % ) ( % ) A 股 2,257,968,380 999968 71,000 00031 250 00001 17 、议案名称: 关于公司设立本次非公开发行A股股票募集 资金专用账户的议案 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例( % ) 票数 比例 ( % ) 票数 比例 ( % ) A 股 2,257,968,380 999968 71,000 00031 250 00001 18 、议案名称: 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报 及填补措施与相关主体承诺的议案 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例( % ) 票数 比例 ( % ) 票数 比例 ( % ) A 股 2,257,968,380 999968 71,000 00031 250 00001 19 、 议案名称: 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会 授权人士全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例( % ) 票数 比例 ( % ) 票数 比例 ( % ) A 股 2,257,968,380 999968 71,000 00031 250 00001 、议案名称: 关于公司与控股股东签订附条件生效的股份 认购协议的议案 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例( % ) 票数 比例 ( % ) 票数 比例 ( % ) A 股 548,856,517 999870 71,000 00129 250 00001 21 、议案名称: 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易 事项的议案 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例( % ) 票数 比例 ( % ) 票数 比例 ( % ) A 股 548,856,517 999870 71,000 00129 250 00001 (二) 涉及重大事项, 5% 以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 ( % ) 票数 比例 ( % ) 票数 比例 ( % ) 5 关于公司 年度利润分 配方案的议案 4,610,421 98483 71,000 1517 0 0 6 关于公司 21 年度财务预 算方案的议案 4,610,171 98478 71,000 1517 250 0005 7 关于聘任公司审计机构的 议案 4,610,171 98478 71,000 1517 250 0005 8 关于公司《未来三年(21 年23年)股东分红回报 规划》的议案 4,610,421 98483 71,000 1517 0 0 9 关于《广州发展集团股份有 限公司21年限制性股票 激励计划(草案)》及其摘 要的议案 4,595,071 98156 86,350 1845 0 0 10 关于《广州发展集团股份有 限公司21年A股限制性 股票激励计划实施考核管 理办法》的议案 4,595,071 98 156 86,100 1839 250 0005 11 关于提请股东大会授权董 事会全权办理21年限制 性股票激励计划相关事宜 的议案 4,595,071 98156 86,350 1845 0 0 12 关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案 4,610,171 98478 71,000 1517 250 0005 1300 关于公司21年度非公开 发行A股股票方案的议案 1301 发行股票的种类和面值 4,595,071 98156 86,100 1839 250 0005 1302 发行方式 4,595,071 98156 86,100 1839 250 0005 1303 发行对象及认购方式 4,595,071 98156 86,100 1839 250 0005 1304 定价基准日、发行价格和定 价原则 4,610,171 98478 71,000 1517 250 0005 1305 发行数量 4,595,071 98 156 86,100 18 39 250 0005 1306 限售期 4,595,071 98156 86,100 1839 250 0005 1307 上市地点 4,610,171 98478 71,000 1517 250 0005 1308 滚存利润的安排 4,595,071 981 56 86,100 18 39 250 0005 1309 发行决议有效期 4,610,171 98478 71,000 1517 250 0005 1310 募集资金金额及用途 4,610,171 98478 71,000 1517 250 0005 14 关于公司21年度非公开 发行A股股票预案的议案 4,610,171 98478 71,000 1517 250 0005 15 关于公司21年度非公开 发行A股股票募集资金使 用可行性分析报告的议案 4,610,171 98478 71,000 1517 250 0005 16 关于无需编制前次募集资 金使用情况报告的议案 4,610,171 98478 71,000 1517 250 0005 17 关于公司设立本次非公开 发行A股股票募集资金专 用账户的议案 4,610,171 98478 71,000 1517 250 0005 18 关于公司非公开发行A股 股票摊薄即期回报及填补 措施与相关主体承诺的议 案 4,610,171 98478 71,000 1517 250 0005 19 关于提请公司股东大会授 权董事会及董事会授权人 士全权办理公司本次非公 开发行A股股票相关事宜 的议案 4,610,171 98478 71,000 1517 250 0005 关于公司与控股股东签订 附条件生效的股份认购协 议的议案 4,610,171 98478 71,000 1517 250 0005 21 关于公司非公开发行A股 股票涉及关联交易事项的 议案 4,610,171 98478 71,000 1517 250 0005 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案1300、1301、1302、1303、1304、 1305、1306、1307、1308、1309、1310、14、、21为关 联交易议案,关联股东广州国资发展控股有限公司及其一致行动 人已回避表决。 3、 律师见证情况 1、 本次 股东大会见证的律师事务所: 广州金鹏律师事务所 律师: 王波 、 简璐云 2、 律师见证结论意见: 本次股东大会执行了法定的表决程序,表决数符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规定, 全部议案均获得符合公司《章程》规定的有效表决权通过,表决 结果合法有效。 4、 备查文件目录 1 、广州发展集团股份有限公司 年年度股东大会决议 ; 2 、 广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见 。 广州发展集团股份有限公司 21 年 7 月 1 日